(TBTCO) – Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Trước một số khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng khi thực hiện Thông tư 35, NHNN dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư này sau 8 tháng ban hành.
Cụ thể, bỏ yêu cầu khách hàng cá nhân cung cấp thông tin họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng vì những thông tin này quá riêng tư và rất khó để đối tượng báo cáo có thể thu thập và xác minh được các thông tin này.
Đối với khách hàng là tổ chức, sửa yêu cầu khách hàng cung cấp Báo cáo tài chính bằng Tổng doanh thu. Sửa đổi yêu cầu lấy thông tin về khách hàng trong trường hợp khách hàng là công ty con hoặc trường hợp khách hàng là công ty mẹ.
Đồng thời, sửa đổi việc cập nhật thông tin định kỳ ít nhất 6 tháng một lần thành 1 năm một lần để có thêm thời gian hoàn thành báo cáo. Thông tư bổ sung điều khoản để thực hiện quy định của Luật Phòng chống rửa tiền về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN khi có giao dịch vượt quá mức quy định.
Thông tư cũng bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tài trợ khủng bố và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật phòng, chống khủng bố./.
